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一、洗錢的危害

洗錢是指將犯罪所得及其收益通過交易、轉移、轉換等各種方式加以合法化,以逃避法律制裁的行為。洗錢活動不僅幫助違法犯罪分子逃避法律制裁,而且助長新犯罪的滋生,扭曲正常的社會經濟和金融秩序,破壞社會公平競爭,腐蝕公眾道德,影響國家聲譽。

二、主動配合基金公司進行身份識別是投資者的義務

1、在辦理基金業務時,請如實填寫您的身份信息,包括姓名、性別、國籍、年齡、證件類型、證件號碼、證件有效期、職業、聯系方式、地址等;

2、出示或上傳您的身份證件;

3、個人信息變更時,及時告知基金公司。

您可以通過博時基金官網、APP、微信公眾號以及撥打客服熱線【9510 5568】維護個人信息。

三、遠離洗錢風險小提示

1、保管好身份證件,不要出租出借

2、不要出租出借的基金賬戶和銀行卡

3、不要用自己的賬戶替他人提現

4、不參與或使用非法金融活動,如非法集資、地下錢莊等

5、不輕信陌生電話和網上誘惑,警惕電信詐騙和網絡洗錢陷阱

6、勇于舉報洗錢活動,支持國家反洗錢工作

反洗錢知識測試

一、判斷題

1、洗錢是指將犯罪所得及其收益通過交易、轉移、轉換等各種方式加以合法化,以逃避法律制裁的行為。

2、基金公司在核實客戶身份信息時,如發現客戶身份信息可疑,仍應為客戶辦理相關業務。

3、客戶辦理基金業務時,應積極配合金融機構開展客戶身份識別工作,如是提供包括:姓名、性別、國籍、職業、住所地、聯系方式、身份證號碼和有效期

等信息。

二、選擇題(可多選)

1、在辦理基金業務時,客戶需如實填寫的身份信息包括:

A、證件有效期

B、職業

C、聯系方式

D、聯系地址

2、避免洗錢陷阱方式不包括:

A、保管好身份證件,不要出租出借

B、不要出租出借的基金賬戶和銀行卡

C、用自己的賬戶替他人提現

D、不輕信陌生電話和網上誘惑,警惕電信詐騙和網絡洗錢陷阱

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